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股票大量掛買掛賣就是真的受市場(chǎng)追捧？

因大量漲停單追隨買入是否就能追漲獲利？

看警方如何通過(guò)大調(diào)研為你揭開

不法“莊家”的操縱手法！

今年以來(lái)，上海公安經(jīng)偵部門以“大調(diào)研”工作為契機(jī)，與各級(jí)行政監(jiān)管部門通力合作，通過(guò)深入調(diào)研、共同研判、協(xié)同處置，嚴(yán)厲打擊防范各類證券領(lǐng)域違法犯罪行為，切實(shí)保護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益和證券市場(chǎng)公開、公平、公正的交易秩序。

股市“慣犯”盈利豐厚

2012年至2015年間，犯罪嫌疑人唐某等人先后利用資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì)操縱10余支股票，證監(jiān)會(huì)先后對(duì)唐某等人相繼開出4張巨額罰單，但唐某等人并未就此收手，為躲避證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管，他蟄伏在香港，控制多個(gè)證券賬戶，利用“滬港通”操縱內(nèi)地上市公司股票，這位沉浮于股海10余年的超級(jí)“牛散”，靠著虛假報(bào)撤單賺的盆滿缽滿。證監(jiān)會(huì)對(duì)唐某再次處罰后，將唐某等人違法犯罪線索移送至公安機(jī)關(guān)。

集中調(diào)研，刻畫“莊家”作案模式

在公安部經(jīng)偵局大力指導(dǎo)下，上海公安經(jīng)偵部門經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，唐某交易手法老辣，在短短幾年中，獲利金額已逾3000萬(wàn)元，但其操作手法基于當(dāng)前司法實(shí)踐并無(wú)判例可循，不過(guò)，偵查員們并沒(méi)有放棄，而是以開展“大調(diào)研”工作為契機(jī)，深入證監(jiān)部門及滬、深兩地交易所開展了大量扎實(shí)的調(diào)查、分析及研判工作，通過(guò)調(diào)取唐某控制的多個(gè)證券賬戶的海量交易數(shù)據(jù)、重新查閱證監(jiān)部門移送的數(shù)百本案卷，并利用現(xiàn)有分析工具進(jìn)行整合研判，對(duì)唐某的交易行為、模式進(jìn)行了偵查實(shí)驗(yàn)，在蛛絲馬跡中發(fā)現(xiàn)了共同操縱的一致行動(dòng)人，還原了唐某等人利用資金優(yōu)勢(shì)、操縱證券市場(chǎng)的犯罪原貌，為案件的順利展開奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

該團(tuán)伙的犯罪手法是：通過(guò)控制大量證券賬戶先行建倉(cāng)，再以不同賬戶以大幅高于現(xiàn)價(jià)委托買入的手段，使該股形成受市場(chǎng)追捧的假象后立即撤單，誘騙投資者為其高位接盤。經(jīng)查：有多個(gè)交易日，唐某等人控制賬戶組在成交前撤回買入量的比例超過(guò)當(dāng)日該股市場(chǎng)總委托量的50%以上，其行為已嚴(yán)重影響該股交易價(jià)格及交易量，嚴(yán)重誤導(dǎo)中小股民的投資策略和選擇，并觸犯《刑法》第182條操縱證券市場(chǎng)罪的相關(guān)規(guī)定。

大力勸返，唐某歸國(guó)投案

2016年1月，案件主犯唐某在證監(jiān)會(huì)對(duì)其數(shù)次進(jìn)行處罰后，潛逃至香港。偵查員在成功還原、刻畫其作案手法的同時(shí)，馬不停蹄地對(duì)其開展大力勸返工作，同時(shí)也表明了公安機(jī)關(guān)抓捕境外經(jīng)濟(jì)逃犯的決心和力度，經(jīng)過(guò)數(shù)月鍥而不舍的努力，該唐終于2018年6月回國(guó)投案自首，目前，犯罪嫌疑人唐某等人已因涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

多管齊下，鞏固工作成效

>>>固化作戰(zhàn)模式<<<

本案的成功偵辦，有效檢驗(yàn)了公安機(jī)關(guān)和相關(guān)行政監(jiān)管部門協(xié)同作戰(zhàn)、集中調(diào)研的工作機(jī)制和實(shí)戰(zhàn)成果，也為今后更好地應(yīng)對(duì)此類犯罪模式，提供了目標(biāo)和方向。

>>>開展防范宣傳<<<

上海公安經(jīng)偵部門召開了新聞采訪會(huì)，通報(bào)了該起案件。央視、人民日?qǐng)?bào)、上視、上廣、解放日?qǐng)?bào)、文匯報(bào)、新民晚報(bào)、澎湃新聞等10余家中央和本市主流媒體參加會(huì)議，并對(duì)本案開展集中報(bào)道，進(jìn)一步提高了廣大股民識(shí)別犯罪、自我保護(hù)的意識(shí)。

>>>完善司法實(shí)踐<<<

本案的成功偵破，填補(bǔ)了刑事打擊通過(guò)虛假報(bào)撤單的手法操縱證券市場(chǎng)犯罪的司法實(shí)踐空白，為進(jìn)一步嚴(yán)厲打擊此類證券犯罪提供了范本，有力震懾了犯罪分子的囂張氣焰，同時(shí)，也是對(duì)響應(yīng)國(guó)家保護(hù)中小股民合法利益號(hào)召的有益實(shí)踐。