2012年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開；
2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
一、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2013年04月08日（星期一）上午10：00。
2、召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路1187號(hào)本公司四樓會(huì)議室。
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
4、召集人：浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)。
5、主持人：董事長(zhǎng)傅利泉先生。
6、本次年度股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
參加本次會(huì)議表決的股東及股東委托代理人共8名，代表有表決權(quán)股份394,146,263股，占公司股份總數(shù)的70.62%，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師列席了會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
1、審議通過(guò)了《2012年年度報(bào)告》及其摘要；
表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
2、審議通過(guò)了《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》：
表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
3、審議通過(guò)了《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》：
表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
4、審議通過(guò)了《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》：
表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
5、審議通過(guò)了《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：
表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2012年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》：
表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2013年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》：
表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易的議案》：
表決結(jié)果：同意394,134,163股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)
99.9969%；反對(duì)12,100股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)0.0031%；棄權(quán)0股。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)信貸及票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)額度的議案》：
表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》：
表決結(jié)果：同意394,146,263股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)100%；
反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
四、律師出具的法律意見
本次會(huì)議由北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所律師見證并出具了《法律意見書》：本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、與會(huì)董事簽署的2012年年度股東大會(huì)決議；
2、北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江大華技術(shù)股份有限公司2012年度股東大會(huì)的法律意見書》。
浙江大華技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2013年04月08日
滬公網(wǎng)安備 31011202001934號(hào)
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